Совет директоров

С 2011 г. Совет директоров «ФосАгро» возглавляет независимый директор.

Совет директоров «ФосАгро» отвечает за долгосрочное развитие Компании, координируя работу менеджмента на принципах профессионального, взвешенного и тщательного руководства.

Совет директоров осуществляет деятельность согласно закону «Об акционерных обществах», Уставу Компании, положениям Кодекса корпоративного управления Великобритании и общепринятым эффективным практикам корпоративного управления.

Ключевые направления деятельности Совета директоров в 2012 г.:

мониторинг освоения бюджета 2012 г. и реализации стратегических планов, а также утверждение нового бюджета на 2013 г. на основе операционных потребностей Компании и стратегических приоритетов (для получения дополнительной информации по стратегии «ФосАгро» см. раздел «Стратегия»);
выработку рекомендаций в отношении выплаты дивидендов; рекомендованные Советом директоров выплаты дивидендов неизменно превышали размеры, которые объявила Компания в ходе IPO (в отношении обсуждения состоявшихся выплат дивидендов см. раздел «Основные достижения 2012 г.»);
рассмотрение планов Компании в отношении тендера на приватизацию 20 % акций ОАО «Апатит» и передача Генеральному директору необходимых полномочий по принятию решений об участии в нем «ФосАгро» (для получения дополнительной информации о доле участия «ФосАгро» в структуре собственности предприятия «Апатит» см. раздел «Увеличение капитализации за счет консолидации долей в основных производственных компаниях холдинга»).
прочее:
- избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров;
- утверждение количественного и персонального состава Комитетов Совета директоров;
- рассмотрение финансовой отчетности по МСФО;
- утверждение новых внутренних нормативных документов, в том числе новой редакции Положения об инсайдерской информации и информационной политики «ФосАгро»;
- рассмотрение результатов деятельности внешнего аудитора и определение размеров его вознаграждения;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

В течение 2012 г. Совет директоров провел 20 заседаний, шесть из которых прошли в заочной форме.

Обеспечение эффективной работы систем внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками для предоставления досто- верной и своевременной информации менедж-менту и Совету директоров, гарантируя тем самым эффективное управление Компанией; оценка результатов финансовой и операционной деятельности Компании и ее дочерних предприятий; внедрение систем, обеспе- чивающих подотчетность менеджмента Совету директоров

Определение стратегии развития, способствующей долгосрочному стабильному росту Компании; установление стратегических целевых показателей для менеджмента, стремящегося к их достижению

Учет политических, финан- совых и прочих рисков, которые оказывают влияние на деятельность Компании, и обеспечение адекватной системы управления рисками для снижения их величины; обеспечение соответствия деятельности Компании действующему законода-тельству и принципам корпоративного управления

Поддержка и мониторинг политик, обеспечивающих устойчивость бизнеса Компании в сфере охраны здоровья и безопасности труда, развития местных сообществ, осуществление социальной и профессиональной поддержки сотрудников и диалог со всеми заинтересованными сторонами

Контроль

Стратегия

Управление рисками

Устойчивость

Основные зоны ответcтвенности совета директоров

Члены Совета директоров

На 31 декабря 2012 г. Совет директоров включал 8 членов, в том числе трех независимых директоров. Численность и состав Совета директоров ежегодно определяется на Общем собрании акционеров со сроком в один год. При выборе членов Совета директоров Компания уделяет первостепенное значение соблюдению правильного баланса профессиональных навыков и опыта, независимости и знания отрасли.

Согласно Положению о Совете директоров, учитывающему требования Кодекса корпоративного управления Великобритании и Управления по финансовым услугам Великобритании, независимыми считаются директора, отвечающие следующим критериям:

не являющиеся должностными лицами или работниками Компании на момент избрания и в течение пяти лет, предшествующих избранию;
не являющиеся должностными лицами другой компании, в которой любое из должностных лиц является членом комитета Совета директоров по вознаграждениям и кадрам;
не должен иметь родственных связей с любым из топ-менеджеров Компании или с ее Генеральным директором;
не являющиеся представителями государства или органов местного самоуправления России;
не являющиеся руководителями дочерних предприятий «ФосАгро» и/или владеть более чем 3 % уставного капитала Компании.

Совет директоров проводит постоянную работу по повышению эффективности своей деятельности, исполнению рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФСФР России, а также соблюдению международно признанных стандартов добросовестного корпоративного управления.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на Годовом Общем собрании акционеров.

Участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2012 г.

Ф. И. О.	Год рождения	Занимаемая должность	Год назначения	Участие в заседаниях
				Совет директоров		Комитет по аудиту		Комитет по стратегии		Комитет по вознаграждениям и кадрам		Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
				Прове-дено	Присут- ствовал	Прове-дено	Присут- ствовал	Прове-дено	Присут- ствовал	Прове-дено	Присут- ствовал	Прове-дено	Присут- ствовал
Свен Омбудстведт	1966	Председатель Совета директоров Независимый неисполнительный директор	2011	20	20	6	6			2	1
Маркус Роудс	1961	Независимый неисполнительный директор	2011	20	20	6	6
Иван Родионов	1953	Независимый неисполнительный директор	2004	20	20	6	6			2	2
Владимир Литвиненко	1955	Неисполнительный директор	2010	20	20			2	2			2	2
Игорь Антошин	1963	Заместитель председателя Совета директоров, неисполнительный директор	2006	20	20			2	2	2	2	2	2
Максим Волков	1972	Исполнительный директор	2007	20	20			2	2			2	2
Василий Логинов	1962	Исполнительный директор	2011	20	20							2	2
Роман Осипов	1971	Исполнительный директор	2012	13	13			2	2

Василий Логинов не работает в Компании с апреля 2013.

30 мая 2012 г. Роман Осипов был избран в Совет директоров. Стал членом Комитета по стратегии 13 июня 2012 г., вместо Свена Омбудстведта, входившего в состав Комитета с 25 мая 2011.

Свен Омбудстведт

Маркус Роудс

Иван Родионов

Владимир Литвиненко

Игорь Антошин

Максим Волков

Василий Логинов

Роман Осипов

Член Совета директоров, Независимый директор
Председатель Совета Директоров
Член Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и кадрам

С 2011 г. — Председатель Совета директоров ОАО «ФосАгро»
C 2010 г. — Генеральный директор Norske Skogindustrier ASA
2008–2009 гг. — Старший вице-президент SCD SAS
2006–2008 гг. — Финансовый директор и директор по стратегическому разви- тию Yara International ASA
2003–2006 гг. — Старший вице-президент по вопросам добычи и первичной переработки сырья Yara International ASA
2002–2003 гг. — Старший вице-президент по корпоративной стратегии Norsk Hydro ASA

Образование
Имеет степень магистра международного менеджмента в Американской высшей школе международного менеджмента Thunderbird. Бакалавр Тихоокеанского лютеранского университета (США).

Владеет 4 000 ГДР (3 ГДР соответствуют 1 обычной акции), что соответствует доле уставного капитала Компании 0,001 %.

Член Совета директоров, Независимый директор
Председатель Комитета по аудиту

С 2011 г. — Член Совета директоров ОАО «ФосАгро»
2002–2008 гг. — Партнер по аудиту Ernst & Young
1998–2002 гг. — Партнер по аудиту Arthur Andersen

Образование и участие в Советах директоров других компаний
Окончил университет Лафборо (Великобритания)
Дипломированный присяжный бухгалтер. Является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и группы неисполнительных директоров Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW). Член Совета директоров компаний «Росинтер», «Черкизово» и нефтегазового холдинга Tethys Petroleum

Доли в уставном капитале ОАО «ФосАгро» не имеет.

Член Совета директоров, Независимый директор
Председатель Комитета по вознаграждениям и кадрам,
член Комитета по аудиту

С 2004 г. — Член Совета директоров ОАО «ФосАгро»
С 2006 г. — Профессор Российского государственного гуманитарного университета
С 2003 г. — Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
2005–2007 гг. — Член Совета директоров ОАО МГТС
2004–2006 гг. — Управлящий директор, AIG-Interros RCF Adviser
1997–2006 гг. — Управляющий директор AIG Brunswick Capital Management

Образование и участие в Советах директоров других компаний
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Россия).
Член Советов директоров компаний ОАО «Ростелеком», ОАО ИК «Русинвест», ОАО «Связьинвест», Аналитического центра Interagency и IBS Group.

Доли в уставном капитале ОАО «ФосАгро» не имеет.

Член Совета директоров
Председатель Комитета по стратегии, член Комитета по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.

С 2010 г — Член Совета директоров ОАО «ФосАгро»
С 1994 г. — Ректор Санкт-Петербургского государственного горного института

Образование
Окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова (в настоящее время — Санкт-Петербургский государственный горный институт). Профессор, доктор технических наук, член Российской академии наук.

Владеет акциями в размере 5,00 % уставного капитала ОАО «ФосАгро», а также, по информации, имеющейся у Компании, является бенефициаром по доходам от траста на акции компании Feivel Limited, владеющей акциями ОАО «ФосАгро» в размере 5,00 % уставного капитала.

Член Совета директоров
Заместитель председателя Совета директоров.
Председатель Комитета по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды,
член Комитета по стратегии и Комитета по вознаграждения и кадрам

С 2006 г. — Член Совета директоров ОАО «ФосАгро»
с 2009–2013 гг. — Генеральный директор ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»
2006–2009 гг. — Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
2004–2006 гг. — Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ»
2002–2005 гг. — Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
2002–2004 гг. — Член Совета директоров ОАО «ФосАгро»

Образование
Выпускник Санкт-Петербургского государственного горного института (технического университета) им. Г.В. Плеханова.

Владеет акциями в размере 1,99 % уставного капитала ОАО «ФосАгро», а также, по информации имеющейся у Компании, является бенефициаром по доходам от траста на акции компании Vindemiatrix Trading Limited, владеющей акциями ОАО «ФосАгро» в размере 5,01 % уставного капитала.

Член Совета директоров, Исполнительный директор
Генеральный директор ОАО «ФосАгро».
Член Комитета по стратегии и Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

2012–2013 гг. — Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
С 2007 г. — Член Совета директоров ОАО «ФосАгро»
2011–2012 гг. — Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ»
2006–2009 гг. — Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ»
2005–2006 гг. — Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
2003–2005 гг. — Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ФосАгро», Директор по экономике и финансам ЗАО «ФосАгро АГ»
2002–2004 гг. — Член Совета директоров ОАО «ФосАгро»
1996–2002 гг. — Аудитор Arthur Andersen

Образование
Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова.
Имеет квалификацию магистра Школы бизнеса в г. Боде (Норвегия).

Владеет акциями в размере 1,00 % уставного капитала Компании, а также является бенефициаром по доходам от траста на акции компании Menoza Trading Limited, владеющей акциями и ГДР в размере 1,23 % акционерного капитала ОАО «ФосАгро».

Член Совета директоров, Исполнительный директор
Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро».
Член Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

2012–2013 гг. — Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро»
2011–2013 гг. — Член Совета директоров ОАО «ФосАгро», заместитель генерального директора ЗАО «ФосАгро АГ»
2011–2012 — Генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион»
2008–2011 гг. — Директор по продажам и внешним отношениям ЗАО «ФосАгро АГ»
С 2006 г. — Член Правления ЗАО «ФосАгро АГ»
2006–2007 гг. — Член Совета директоров Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгици- дам им. профессора Я. В. Самойлова (НИУИФ)
2006–2008 гг. — Первый заместитель генерального директора ЗАО «ФосАгро АГ»
2005–2006 гг. — Заместитель генерального директора по продажам и внешним отношениям ЗАО «ФосАгро АГ»
До 2005 г. — руководящие должности в компаниях ООО «Марс», ЗАО «Русский продукт», ЗАО «МИСТИКО» и ЗАО «Витал»

Образование
Окончил Рижское высшее военное училище им. Я. Алксниса с дипломом военного инженера-механика (Латвия). Получил квалификацию «офицер с высшим образованием и знанием английского языка» в Высшей школе КГБ им. Ф. Э. Дзержинского (Россия). Также окончил Краснознаменный институт им. Ю. В. Андропова СВР (сегодня — Академия внешней разведки) по специальности «международные отношения и внешняя политика» с дипломом референта-международника).

Доли в уставном капитале ОАО «ФосАгро» не имеет.

Член Совета директоров, Исполнительный директор
Директор по развитию бизнеса и член Правления ОАО «ФосАгро».
Член Комитета по стратегии Совета директоров.

С 2013 г. — Директор по развитию бизнеса ОАО «ФосАгро»
2012–2013 гг. — Советник Генерального директора ОАО «ФосАгро»
2012 г. — Заместитель исполнительного директора по развитию бизнеса, ЗАО «ФосАгро АГ»
2009–2012 гг. — Директор по экономике и финансам ЗАО «ФосАгро АГ»
2008–2009 гг. — Заместитель Директора по экономике и финансам ЗАО «ФосАгро АГ»
2003–2008 гг. — занимал различные управленческие должности в сфере финансов в Группе ГАЗ
2002–2003 гг. — Аудитор Ernst & Young
1998–2002 гг. — Старший консультант Arthur Andersen

Образование
Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова (Военмех)
Имеет степень магистра Международной школы управления LETI-Lovanium (Россия) (сегодня — международная школа менеджмента, Россия)

Доли в уставном капитале ОАО «ФосАгро» не имеет.

вверх