Комитеты совета директоров

Комитет по аудиту осуществляет контроль за финансовым и бухгалтерским учетом в Компании. К компетенции Комитета относится анализ и оценка внутренней финансовой отчетности Компании, аудит которой проводится независимым аудитором. Согласно Положению о Комитете по аудиту «ФосАгро» в состав Комитета должно входить не менее трех действующих членов Совета директоров, а руководство должен осуществлять независимый директор.

Сфера компетенции Комитета по аудиту:

• анализ процессов финансового учета, включая проведение регулярных проверок и выработку рекомендаций для Совета директоров;
• подготовка рекомендаций для Совета директоров по утверждению независимого аудитора и текущее взаимодействие с ним в процессе работы;
• анализ и поддержка системы внутреннего аудита и процедур управления рисками, включая составление рекомендаций для их улучшения;
• обеспечение соответствия действующему законодательству и принятым нормам корпоративного поведения.

Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31 декабря 2012 г.::

• Маркус Роудс, Председатель Комитета по аудиту, член Совета директоров «ФосАгро», Независимый директор
• Свен Омбудстведт, член Комитета по аудиту, член Совета директоров «ФосАгро», Независимый директор
• Иван Родионов, член Комитета по аудиту, член Совета директоров «ФосАгро», Независимый директор

В отчетном периоде Комитет по аудиту провел шесть заседаний по вопросам, охватывающим все приоритетные направления деятельности Компании. Основное внимание было уделено улучшению процедур внутреннего аудита. В 2012 г. Комитет по аудиту занимался:

• анализом годовой и промежуточной финансовой отчетности по МСФО;
• выработкой рекомендаций для Совета директоров по вопросам его взаимодействия с Управлением внутреннего аудита; zzанализом политик и систем «ФосАгро» в области страхования; zzанализом сделок со связанными сторонами;
• предоставлением рекомендаций относительно внедрения новых стандартов аудита;
• выработкой рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре независимого аудитора и анализом результатов работы независимого аудитора.

Комитет по стратегии помогает Совету директоров в разработке стратегии и сопутствующих процессов, включая управление активами Компании и анализ ключевых инновационных и инвестиционных программ и проектов. Решение о создании Комитета, его количественном, персональном составе и избрании Председателя принимается Советом директоров, что гарантирует всестороннее обсуждение и анализ рассматриваемых Комитетом вопросов и учет различных мнений.

К компетенции Комитета по стратегии относится решение следующих вопросов:

• мониторинг и актуализация средне- и долгосрочной стратегии Компании, а также, при необходимости, подготовка проекта политики в области стратегии;
• оценка эффективности развития дочерних предприятий, включая анализ их стратегий;
• разработка рекомендаций относительно проектов Компании по слиянию и поглощению;
• анализ и выработка рекомендации относительно проектов потенциального стратегического партнерства.

Состав Комитета по стратегии по состоянию на 31 декабря 2012 г.:

• Владимир Литвиненко, Председатель Комитета по стратегии, член Совета директоров «ФосАгро»;
• Игорь Антошин, член Комитета по стратегии, член Совета директоров «ФосАгро»;
• Максим Волков, член Комитета по стратегии, член Совета директоров «ФосАгро», Исполнительный директор;
• Роман Осипов, член Комитета по стратегии, член Совета директоров «ФосАгро», Исполнительный директор.

В 2012 г. Комитет по стратегии провел два заседания, в ходе которых рассмотрел следующие вопросы:

• рассмотрение и выработка рекомендаций относительно проекта стратегии Компании на 2013 г.;
• определение ключевых приоритетов в работе Комитета по стратегии;
• стратегическое развитие дочерних предприятий Компании.

Согласно Положению о Комитете по вознаграждениям и кадрам Председатель комитета избирается из числа независимых директоров в составе Совета директоров Компании, при этом Генеральный директор не может входить в состав данного Комитета.

Ключевые цели и задачи Комитета включают:

• разработку политики Компании по организации и мотивации директоров работающих в составе Совета директоров;
• разработка кадровой политики в отношении топ-менеджеров «ФосАгро», контроль ее внедрения.

Состав Комитета по вознаграждениям и кадрам по состоянию на 31 декабря 2012 г.:

• Иван Родионов, Председатель Комитета по вознаграждениям и кадрам, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор;
• Свен Омбудстведт, член Комитета по вознаграждениям и кадрам, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор;
• Игорь Антошин, член Комитета по вознаграждениям и кадрам, член Совета директоров «ФосАгро».

В отчетном периоде Комитет по вознаграждениям и кадрам провел два заседания. Основным вопросом, рассмотренным Комитетом в 2012 г., была разработка системы вознаграждения топ-менеджеров «ФосАгро».

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды создан для надзора и подготовки рекомендаций для Совета директоров в таких областях деятельности, как охрана окружающей среды, оценка эффективности использования природных ресурсов и электроэнергии, охрана труда и предотвращение производственного травматизма. Решение о количественном и персональном составе Комитета, а также избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров.

К компетенции Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды относятся:

• контроль соответствия деятельности «ФосАгро» требованиям законодательства и регулирующих органов в области охраны окружающей среды, охраны и безопасности труда;
• разработка и контроль реализации политики Компании, практик и процедур, направленных на защиту окружающей среды, здоровья и безопасности работников Компании, ее контрагентов, клиентов и населения;
• оценка эффективности использования природных ресурсов и электроэнергии, внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в практику деятельности Компании и выработка рекомендаций для дальнейшего развития этого направления деятельности;
• предотвращение техногенных аварий, включая разработку планов мероприятий, программ и процессов для оценки, управления и снижения рисков техногенных аварий;
• улучшение условий, связанных с охраной труда сотрудников Компании, а также усовершенствование политик по охране труда в целях снижения и предотвращения производственного травматизма.

Состав Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды на 31 декабря 2012 г.:

• Игорь Антошин, Председатель Комитета, член Совета директоров «ФосАгро»;
• Максим Волков, член Комитета, член Совета директоров «ФосАгро», Исполнительный директор;
• Владимир Литвиненко, член Комитета, член Совета директоров «ФосАгро»;
• Василий Логинов, член Комитета, член Совета Директоров «ФосАгро», Исполнительный директор.

В отчетном периоде Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды провел два заседания. В ходе заседаний был рассмотрен следующий вопрос:

• анализ планов по осуществлению контроля безопасности рабочих мест и профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности труда на производственных объектах «ФосАгро» в 2012 г., а также внедрение этих планов в течение первых девяти месяцев 2012 г.