Комитеты совета директоров

Комитеты при Совете директоров являются консультационно-совещательными органами и состоят из действующих членов Совета директоров, обладающих необходимыми навыками и компетенцией, соответствующими функционалу комитетов. В процессе работы комитеты также могут привлекать внешних экспертов и консультантов. Приоритетной задачей комитетов при Совете директоров является предварительное рассмотрение важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Комитеты при Совете директоров осуществляют тщательное рассмотрение вопросов, выносящихся на обсуждение Совета директоров, что гарантирует достоверность и полноту информации, предоставляемой членам Совета директоров для принятия решений. В этих целях члены Комитетов работают в режиме постоянного диалога с менеджментом, внешним аудитором и прочими консультантами по вопросам, относящимся к их компетенции.

При Совете директоров «ФосАгро» функционируют 4 комитета:

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту осуществляет контроль за финансовым и бухгалтерским учетом в Компании. К компетенции Комитета относится анализ и оценка внутренней финансовой отчетности Компании, аудит которой проводится независимым аудитором. Согласно Положению о Комитете по аудиту «ФосАгро» в состав Комитета должно входить не менее трех действующих членов Совета директоров, а руководство должен осуществлять независимый директор.

Сфера компетенции Комитета по аудиту:
  • анализ процессов финансового учета, включая проведение регулярных проверок и выработку рекомендаций для Совета директоров;
  • подготовка рекомендаций для Совета директоров по утверждению независимого аудитора и текущее взаимодействие с ним в процессе работы;
  • анализ и поддержка системы внутреннего аудита и процедур управления рисками, включая составление рекомендаций для их улучшения;
  • обеспечение соответствия действующему законодательству и принятым нормам корпоративного поведения.
Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31 декабря 2012 г.::
  • Маркус Роудс, Председатель Комитета по аудиту, член Совета директоров «ФосАгро», Независимый директор
  • Свен Омбудстведт, член Комитета по аудиту, член Совета директоров «ФосАгро», Независимый директор
  • Иван Родионов, член Комитета по аудиту, член Совета директоров «ФосАгро», Независимый директор

В отчетном периоде Комитет по аудиту провел шесть заседаний по вопросам, охватывающим все приоритетные направления деятельности Компании. Основное внимание было уделено улучшению процедур внутреннего аудита. В 2012 г. Комитет по аудиту занимался:

  • анализом годовой и промежуточной финансовой отчетности по МСФО;
  • выработкой рекомендаций для Совета директоров по вопросам его взаимодействия с Управлением внутреннего аудита; zzанализом политик и систем «ФосАгро» в области страхования; zzанализом сделок со связанными сторонами;
  • предоставлением рекомендаций относительно внедрения новых стандартов аудита;
  • выработкой рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре независимого аудитора и анализом результатов работы независимого аудитора.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии помогает Совету директоров в разработке стратегии и сопутствующих процессов, включая управление активами Компании и анализ ключевых инновационных и инвестиционных программ и проектов. Решение о создании Комитета, его количественном, персональном составе и избрании Председателя принимается Советом директоров, что гарантирует всестороннее обсуждение и анализ рассматриваемых Комитетом вопросов и учет различных мнений.

К компетенции Комитета по стратегии относится решение следующих вопросов:
  • мониторинг и актуализация средне- и долгосрочной стратегии Компании, а также, при необходимости, подготовка проекта политики в области стратегии;
  • оценка эффективности развития дочерних предприятий, включая анализ их стратегий;
  • разработка рекомендаций относительно проектов Компании по слиянию и поглощению;
  • анализ и выработка рекомендации относительно проектов потенциального стратегического партнерства.
Состав Комитета по стратегии по состоянию на 31 декабря 2012 г.:
  • Владимир Литвиненко, Председатель Комитета по стратегии, член Совета директоров «ФосАгро»;
  • Игорь Антошин, член Комитета по стратегии, член Совета директоров «ФосАгро»;
  • Максим Волков, член Комитета по стратегии, член Совета директоров «ФосАгро», Исполнительный директор;
  • Роман Осипов, член Комитета по стратегии, член Совета директоров «ФосАгро», Исполнительный директор.

В 2012 г. Комитет по стратегии провел два заседания, в ходе которых рассмотрел следующие вопросы:

  • рассмотрение и выработка рекомендаций относительно проекта стратегии Компании на 2013 г.;
  • определение ключевых приоритетов в работе Комитета по стратегии;
  • стратегическое развитие дочерних предприятий Компании.

Комитет по вознаграждениям и кадрам

Согласно Положению о Комитете по вознаграждениям и кадрам Председатель комитета избирается из числа независимых директоров в составе Совета директоров Компании, при этом Генеральный директор не может входить в состав данного Комитета.

Ключевые цели и задачи Комитета включают:
  • разработку политики Компании по организации и мотивации директоров работающих в составе Совета директоров;
  • разработка кадровой политики в отношении топ-менеджеров «ФосАгро», контроль ее внедрения.
Состав Комитета по вознаграждениям и кадрам по состоянию на 31 декабря 2012 г.:
  • Иван Родионов, Председатель Комитета по вознаграждениям и кадрам, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор;
  • Свен Омбудстведт, член Комитета по вознаграждениям и кадрам, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор;
  • Игорь Антошин, член Комитета по вознаграждениям и кадрам, член Совета директоров «ФосАгро».

В отчетном периоде Комитет по вознаграждениям и кадрам провел два заседания. Основным вопросом, рассмотренным Комитетом в 2012 г., была разработка системы вознаграждения топ-менеджеров «ФосАгро».

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды создан для надзора и подготовки рекомендаций для Совета директоров в таких областях деятельности, как охрана окружающей среды, оценка эффективности использования природных ресурсов и электроэнергии, охрана труда и предотвращение производственного травматизма. Решение о количественном и персональном составе Комитета, а также избрании Председателя Комитета принимается Советом директоров.

К компетенции Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды относятся:
  • контроль соответствия деятельности «ФосАгро» требованиям законодательства и регулирующих органов в области охраны окружающей среды, охраны и безопасности труда;
  • разработка и контроль реализации политики Компании, практик и процедур, направленных на защиту окружающей среды, здоровья и безопасности работников Компании, ее контрагентов, клиентов и населения;
  • оценка эффективности использования природных ресурсов и электроэнергии, внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в практику деятельности Компании и выработка рекомендаций для дальнейшего развития этого направления деятельности;
  • предотвращение техногенных аварий, включая разработку планов мероприятий, программ и процессов для оценки, управления и снижения рисков техногенных аварий;
  • улучшение условий, связанных с охраной труда сотрудников Компании, а также усовершенствование политик по охране труда в целях снижения и предотвращения производственного травматизма.
Состав Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды на 31 декабря 2012 г.:
  • Игорь Антошин, Председатель Комитета, член Совета директоров «ФосАгро»;
  • Максим Волков, член Комитета, член Совета директоров «ФосАгро», Исполнительный директор;
  • Владимир Литвиненко, член Комитета, член Совета директоров «ФосАгро»;
  • Василий Логинов, член Комитета, член Совета Директоров «ФосАгро», Исполнительный директор.
В отчетном периоде Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды провел два заседания. В ходе заседаний был рассмотрен следующий вопрос:
  • анализ планов по осуществлению контроля безопасности рабочих мест и профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности труда на производственных объектах «ФосАгро» в 2012 г., а также внедрение этих планов в течение первых девяти месяцев 2012 г.
вверх